加强董事会建设和规范运行是完善中国特色国有企业现代公司治理的重要内容，也是建设世界一流企业的重要支撑。围绕推动子企业治理效能充分显现，中国融通集团立足组建发展实际，按照“制度先行、分步实施、发挥作用”的原则，持续推进子企业董事会应建尽建、配齐建强、规范运行。

着力构建子企业 完善治理“1+N”制度体系

集团公司深入贯彻“两个一以贯之”要求，将加强党的领导和建立现代企业制度有机融合，既充分吸收国资央企有效做法和先进经验，又立足融通组建实际和管控特色进行实践探索，持续加强公司治理制度体系建设。着眼合理搭建各级子企业法人治理结构，制定印发《关于规范子公司治理的指导意见》，作为子企业完善治理的“施工图”，分层分类明确子企业股东（股东会）、党组织、董事会（执行董事）、经理层的组成原则、职责定位和权责边界。在此基础上，着眼建立科学完备的制度体系，先后制定印发《子公司章程制定管理办法》《子公司董事会工作规则指引》《子公司董事管理办法》《子公司董事会评价办法》《加强子公司董事会建设落实董事会职权工作方案》等系列文件。特别是随着部分子企业董事会实质化运行，2023年制定印发《关于加强子公司董事会建设工作指引》，指导子企业董事会规范日常运作、依法行权履职、充分发挥作用。子企业治理的“1+N”制度体系日趋完善，基本形成了涵盖董事会建设、运行、监督、考核和评价的全过程管理闭环。

持续推动 子企业董事会应建尽建

集团公司深入分析子企业行业性质、功能定位、级次规模、管控模式等情况和需求，结合组建运行节奏动态调整董事会应建尽建清单，压紧压实工作责任。在前期改革中，本着稳妥实施、循序渐进的原则，按照先设执行董事过渡、组建董事会、实现外部董事会占多数的步骤，重点推动11家二级子公司制修订公司章程，明确董事会设置、构成、运行原则等。推动融通地产、融通农发和融通旅发三家成熟二级子企业率先实现外部董事占多数、选举职工董事、规范召开外部董事见面会和首次董事会。同时，坚持将应建尽建要求向下贯通，5家三级及以下股权多元化子企业实现董事会选优配强、实体化运行。

深入指导子企业董事会 依法行权履职发挥作用

今年初，集团公司对三家二级子企业董事会组建运行情况进行首次试评价，从运行规范性和有效性两方面十个维度综合测评。评价充分考虑了董事会刚刚组建运行的实际，合理确定评价指标（其中，规范性指标权重占比80%，有效性指标权重占比20%），通过多层次、多维度测评，推动子企业董事会加大对标分析、以评促改，逐步实现规范有效运行。

围绕持续提升治理效能，鼓励各子企业加大探索实践。融通地产制定印发《关于加强2023年董事会提案管理的通知》，着力提高提案质量，提升董事会会议审议效率。建立董事会决策事项督办机制，定期听取决策事项办理进展，实现决策管理闭环。做好外部董事履职支撑保障和评价，上半年组织外部董事先后3次实地调研重点投资项目，并建立外部董事履职台账，为客观评价履职效果提供依据。

融通旅发建立完善外部董事作用发挥机制，推动外部董事深度融入经营管理工作，通过参加重要会议活动，把握公司发展现状，支撑外部董事履职尽责，并在重大决策中独立发表意见，在日常管理中提供专业咨询建议，切实提高董事会科学决策、高效决策水平，助力公司高质量发展。为充分发挥外部董事专业优势，上半年邀请外部董事进行3次专题授课，涉及酒店运营管理、人才队伍建设、打造绿色饭店等多个领域；组织外部董事深入调研经营管理、为军惠军、资产移交等重大任务，共同研究解决重难点问题，为重点工作有序推进提供支撑和保障。